Think & Learn Pvt Ltd (d.b.a. BYJU's) ने धोखाधड़ी वाली योजना को गैरकानूनी तरीके से संचालित किया तथा उससे लाभ उठाया

 ऑर्डर ने डेलावेयर इतिहास में Riju को BYJU's Alpha के निदेशक के रूप में न्यासीय कर्तव्यों का उल्लंघन करने वाली किसी कंपनी का "सबसे अधिक अयोग्य अधिकारी या निदेशक" पाया

 फर्जी हेज फंड Camshaft Capital ने सावधि ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए धोखाधड़ी योजना को आसान बनाया
 

सावधि ऋण के ऋणदाताओं ("ऋणदाताओं") के तदर्थ समूह की संचालन कमेटी ने सावधि ऋण (सावधि ऋण) से आय प्राप्त करने के लिए BYJU’S द्वारा स्थापित एक विशेष प्रयोजन वित्तपोषण वाहन, डेलावेयर BYJU’S Alpha, Inc. (“BYJU’s Alpha”), को $1.5 बिलियन सावधि ऋण B ("सावधि ऋण") देने के लिए आज घोषणा की कि डेलावेयर जिले की United States Bankruptcy Court ("कोर्ट") के माननीय जज John T. Dorsey ने BYJU’s Alpha, Inc. के पक्ष में और Riju Ravindran, Camshaft Capital Fund, LP और इसकी सहबद्ध कंपनियों, तथा Think & Learn Pvt Ltd (“T&L” ) (d.b.a. BYJU’S) ("प्रतिवादी") के विरुद्द एक समरी निर्णय ("ऑडर") देने का आदेश जारी किया है।

ऑर्डर में यह पाया गया है कि Byju Raveendran के अतिरिक्त अन्य प्रतिवादी, एक गैरकानूनी योजना तैयार करने और ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए जिम्मेदार हैं। हर्जाना बाद में दिया जाएगा।

अपना फैसला सुनाते हुए, कोर्ट ने पुष्टि की कि BYJU's Alpha से कई फंड ट्रांसफरों से वास्तविक धोखाधड़ी से ट्रांसफर और परिवर्तन (अर्थात,चोरी) किया गया है। कोर्ट ने इस बात की भी पुष्टि की कि Riju Ravindran ने BYJU’s Alpha. के निदेशक की भूमिका में न्यासीय कर्तव्यों का उल्लंघन किया है।

ऑर्डर के संबंध में, ऋणदाताओं ने निम्न वक्तव्य जारी किया है:

 “हम संतुष्ट हैं कि कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह माना कि Riju Ravindran, Camshaft, और BYJU’s दोनों ने मिलकर $533 मिलियन की चोरी से उत्पन्न वैश्विक स्तर पर एक जानबूझकर की गई धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। चोरी की गई देय धनराशि को हक से वापस पाने के लिए ऋणदाताओं के प्रयासों में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।"

जज की प्रासंगिक टिप्पणी नीचे दी गई है:

धोखाधड़ीपूर्ण ट्रांसफर
 

• “ऋण समझौते के निष्पादन के कुछ ही महीनों बाद, 2022 के मार्च और अप्रैल में, ऋणी [Riju Ravindran की निगरानी में] और इसके सहयोगी कुछ ऋण अनुबंधों को पूरा करने में विफल रहे, जो सावधि ऋण के चूक का मामला बनता है। चूकों के कुछ ही सप्ताहों के भीतर, ऋणी [Riju Ravindran की निगरानी में] एक-के-बाद-एक चार ट्रांसफरों के माध्यम से फ़ंड ट्रांसफर करने शुरू कर दिए गए (एक साथ, “ट्रांसफर”) थे।"
• “मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए, मुझे लगता है कि ऋणी [Tim पोहल की निगरानी में] के इस दावे में कोई वास्तविक तथ्य नहीं है कि पहला ट्रांसफर, Camshaft के अनुसार, वास्तव में धोखाधड़ी वाला ट्रांसफर है।”
• “ऋणी [Tim Pohl की निगरानी में] द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के बाद , और T&L से किसी भी विरोधी साक्ष्य के अभाव में, मैं संतुष्ट हूं कि ऋणी [Tim Pohl की निगरानी में] ने प्रमाणित कर दिया है कि दूसरे ट्रांसफर को धोखाधड़ी के इरादे से किया गया था।"

Byju’s & Riju के झूठ
 

• “Byju Raveendran (ऋणी के संस्थापक, और स्व-नियुक्त CEO, T&L के CEO, और Riju Ravindran के पुराने भाई ने Alpha Funds के संदर्भ में ऋणदाताओं के वरिष्ठ वित्तिय परामर्शदाता, Stephen Spencer, को कहा कि ऋणी के पास "धन नही है[.]" बल्कि, "धन ऐसी जगह है जहाँ ऋणदाता उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे।""
• “प्रतिवादियों ने कई अवसरों पर Alpha Funds के स्थानों की जानकारियां छुपाई हैं। वे (i) वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं जिससे Alpha Funds को ट्रांसफर किए जाने वाले स्थान का पता चलता है, (ii) GLAS और ऋणदाताओं के बुनियादी सूचना अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया था, (iii) जब वादी Alpha Funds खोजने के करीब पहुंचे तो अतिरिक्त ट्रांसफर किए गए थे, (iv) चौथे ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए Ravindran के दिखावटी इस्तीफे की योजना बनाई गई, और (v) बार-बार कोर्ट के डिस्कवरी आदेशों का उल्लंघन किया गया, ताकि Alpha Funds को ऋणी और उसके लेनदारों से दूर रखा जा सके।”
• “आज तक, डिस्कवरी अनुरोधों का उत्तर देने में Ravindran विफल रहा है और ऋणी यह पहचानने में असमर्थ रहा है कि T&L की किस सहायक कंपनी के पास फंड हैं।”
• “दूसरे शब्दों में, Ravindran के तर्क का कोई अर्थ नहीं है।"

Think & Learn का हस्तक्षेप
 

• “T&L द्वारा एक U.S. सहायक कंपनी तैयार करने का सुझाव देने वाले व्यापक साक्ष्य पर विचार करते हुए, जिसका उपयोग धोखाधड़ी करने के लिए किया गया था, मुझे लगता है कि इस मामले की परिस्थितियों में, T&L पर अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग उचित है।”
• “T&L (जिसके बोर्ड में Ravindran नामित था) ने सक्रियता से ऋणदाताओं को यह विश्वास दिलाने में गुमराह किया कि ऋणी के बैंक खाते में नकद या नकद समकक्ष के रूप में धन मौजूद है।”
• “पहली ट्रांसफर की तरह, T&L ने ही अंतिम निर्णय लिया था तथा ट्रांसफर को निर्देशित किया था, और Ravindran ने केवल दस्तावेजों पर बिना कोई प्रश्न पूछे हस्ताक्षर किए थे।"
• “साक्ष्य यह स्पष्ट करता है कि 3 मार्च 2023, को केवल Pohl ही कॉर्पोरेट प्राधिकार वाला एकमात्र ऐसा पक्ष था जिसके पास ऋणी की संपत्ति के उपयोग, कब्जे, ट्रांसफर या निपटान को निर्देशित करने का अधिकार था। चूंकि T&L और Ravindran के पास, 31 मार्च को ऋणी की संपत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए कॉर्पोरेट प्राधिकार का अभाव था, LP ब्याज का ट्रांसफर ऋणी की संपत्ति का गलत निपटान था। लागू कानून के तहत यह ट्रांसफर कहलाता है।"

Camshaft
 

• “GLAS के जांचकर्ता ने निष्कर्ष निकाला कि हेज फंड एक दिखावा था, और मैं इससे सहमत हूं। यह स्पष्ट नहीं है कि ऋणियों ने केवल Camshaft Fund में निवेश करने का विकल्प ही क्यों चुना था।”

पृष्ठभूमि

2021 में, BYJU’s Alpha को सावधि ऋण से आय प्राप्त करने के लिए BYJU’s की एक U.S. सहायक कंपनी के रूप में स्थापना की गई थी। 2022 में, BYJU’s Alpha, ने Raveendran परिवार के नियंत्रण के तहत (और 3 मार्च, 2023, को भाईयों को BYJU’s Alpha निदेशक और अधिकारियों के पदों से हटाने से पूर्व), $533 मिलियन की सावधि ऋण की राशि को William Morton द्वारा स्थापित एक फर्जी हेज फंड, Camshaft Capital Fund, LP को ट्रांसफर कर दिया था। Riju और Byju द्वारा मार्च 2023 में BYJU’s Alpha के Camshaft Capital Fund में भागीदारी के सीमित अधिकार को Inspilearn LLC में ट्रांसफर कर दिया गया था और फिर एक बार फिर फरवरी 2024 में Inspilearn को एक ऑफशोर ट्रस्ट के माध्यम से रिडीम कर दिया गया था। इसके बाद, अभी भी अज्ञात एक अन्य इकाई को ट्रांसफर किया गया।

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स्रोत: Ad Hoc Group of BYJU's Term Loan Lenders